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Crypto-Firmen in den Niederlanden haben ab sofort mit Strafen zu rechnen

Von Mister Coinlover-Mai 19, 2020

Am 18. Mai könnten nicht registrierten niederländischen Crypto-Firmen Strafen auferlegt werden, wenn sie nicht den neuen niederländischen Gesetzen zur Bekämpfung der Geldwäsche entsprechen, die am 21. April verabschiedet wurden.

Nach der Anti-Geldwäsche-Richtlinie hätten sich Unternehmen, die Crypto-zu-Fiat- oder Verwahrungsdienste anbieten, registrieren lassen müssen. Im Gegensatz dazu sind Unternehmen, die nur Crypto-zu-Crypto-Dienste anbieten, davon ausgenommen.

Die Niederländische Bank (DNB), die für die Regulierung der Finanzaktivitäten in den Niederlanden zuständig ist, wird verpflichtet sein, die Auflagen der niederländischen Regierung zu erfüllen. Sie wird jedoch keine Lizenzen für Crypto-Geschäfte erteilen. Stattdessen wird eine kostenpflichtige Registrierung vorgeschrieben sein, die bis zu 34.000 Euro pro Jahr kostet.

Festlegung spezifischer Risikoprofile mit dem neuen Rahmenwerk

Die Crypto-Unternehmen werden ebenso wie ihre Direktoren der Aufsicht der Regulierungsbehörden unterstellt sein. Daher verlangt die neue Gesetzgebung von diesen Firmen, Risikoprofile zu erstellen und ihre Know-Your-Customer-Regeln zu verstärken, um jedes Risikoprofil zuzuordnen.

Alle Transaktionen werden kontinuierlich überwacht und bei Bedarf den genannten Risikoprofilen neu zugeordnet. Außerdem müssen Transaktionen, die als „verdächtig“ erachtet werden, der Financial Intelligence Unit gemeldet werden.

Die DNB warnte Crypto-Unternehmen davor, von der neuen Regelung Gebrauch zu machen:

Wenn Sie vor dem Inkrafttreten des Gesetzes keinen Antragsentwurf eingereicht haben, können Sie die Übergangsregelung nicht in Anspruch nehmen und müssen daher Ihre bisherigen Aktivitäten einstellen. Wenn Sie aktiv sind, ohne der Übergangsregelung zu unterliegen, kann sich dies auf die Beurteilung Ihres (späteren) Eintragungsgesuchs auswirken. Außerdem verstoßen Sie dann gegen das Gesetz, und die DNB kann Durchsetzungsmaßnahmen ergreifen.

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Die Umsetzung durch die EU bleibt in den Niederlanden umstritten

Die Einführung der Anti-Geldwäsche-Richtlinie der Europäischen Union im Land durch die Zentralbank war aufgrund der Kosten, welche die neuen Anforderungen für Krypto-Firmen mit sich bringen, Gegenstand von Diskussionen.

Durch die Regulierung sollen die neuen Einhaltungsgebühren höher sein als die von traditionellen Treuhand- und Kreditkartenunternehmen gezahlten Gebühren.

Einige Börsen haben zudem die Tatsache kritisiert, dass das neue Regelwerk die Privatsphäre der Inhaber von Kryptowährungen opfern wird.

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